證券代碼：600819/900918 股票簡稱：耀皮玻璃/耀皮 B股編號：臨2018-020
上海耀皮玻璃集團股份有限公司
關于公司董事會、監事會延期換屆選舉的提示性公告本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
上海耀皮玻璃集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆董事會、監事會的任期將于2018年6月2日屆滿，公司正在積極籌備換屆工作。目前，公司第九屆董事會董事候選人、監事會監事候選人的提名工作在進行中，為確保董事會、監事會工作順利進行，公司第八屆董事會和監事會將延期換屆，公司董事會各專門委員會和高級管理人員的任期也相應順延。公司將加快推進董事會、監事會換屆選舉工作進程。
在董事會、監事會換屆選舉工作完成之前，公司第八屆董事會全體董事、第八屆監事會全體監事及高級管理人員將依照法律法規和公司《章程》的規定，繼續履行董事、監事及高級管理人員勤勉盡責的義務和職責。公司董事會、監事會延期換屆不影響公司的正常運營。
特此公告。
上海耀皮玻璃集團股份有限公司董事會
2018年5月31日
