福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司
第九屆董事局第一次會(huì)議決議公告
本公司董事局及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”、“本公司”）第九屆董事局第一次會(huì)議于2018年1月8日下午在福建省福清市融僑經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)福耀工業(yè)村本公司五樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開(kāi)。本次會(huì)議通知已于2017年12月22日以專人遞送、電子郵件、傳真等形式送達(dá)第九屆董事局董事候選人、第九屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人、第九屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事和第九屆董事局?jǐn)M聘任的高級(jí)管理人員。本次會(huì)議由公司董事推舉曹暉先生主持。本次會(huì)議應(yīng)到董事9名，其中，親自參加會(huì)議董事7名，公司董事曹德旺先生因公出差、董事孫依群女士因工作原因無(wú)法親自出席本次會(huì)議而分別委托公司董事曹暉先生、董事陳向明先生代為出席會(huì)議。公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定。
全體與會(huì)董事以舉手表決方式逐項(xiàng)表決通過(guò)了以下決議：
一、審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司董事長(zhǎng)的議案》。表決結(jié)果為：贊成9票；無(wú)反對(duì)票；無(wú)棄權(quán)票。本次董事局會(huì)議選舉曹德旺先生為公司第九屆董事局董事長(zhǎng)，其任期為自本次會(huì)議通過(guò)之日起，至公司第九屆董事局任期屆滿之日止。
二、審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司副董事長(zhǎng)的議案》。表決結(jié)果為：贊成9票；無(wú)反對(duì)票；無(wú)棄權(quán)票。本次董事局會(huì)議同意選舉曹暉先生（非執(zhí)行董事）為公司第九屆董事局副董事長(zhǎng)，其任期為自本次會(huì)議通過(guò)之日起，至公司第九屆董事局任期屆滿之日止。
三、審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司董事局戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)委員及任命戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)主任的議案》。表決結(jié)果為：贊成9票；無(wú)反對(duì)票；無(wú)棄權(quán)票。本屆董事局設(shè)立戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)，由公司董事長(zhǎng)曹德旺先生、董事曹暉先生、獨(dú)立董事張潔雯女士三人組成，并由董事長(zhǎng)曹德旺先生擔(dān)任戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)主任。本屆董事局戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)委員的任期為自本次會(huì)議通過(guò)之日起，至公司第九屆董事局任期屆滿之日止。
四、審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司董事局審計(jì)委員會(huì)委員的議案》。表決結(jié)果為：贊成9票；無(wú)反對(duì)票；無(wú)棄權(quán)票。本屆董事局設(shè)立審計(jì)委員會(huì)，選舉獨(dú)立董事吳育輝先生、獨(dú)立董事張潔雯女士、董事朱德貞女士為董事局審計(jì)委員會(huì)委員。本屆董事局審計(jì)委員會(huì)委員的任期為自本次會(huì)議通過(guò)之日起，至公司第九屆董事局任期屆滿之日止。
五、審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司董事局提名委員會(huì)委員的議案》。表決結(jié)果為：贊成 9 票；無(wú)反對(duì)票；無(wú)棄權(quán)票。本屆董事局設(shè)立提名委員會(huì)，選舉獨(dú)立董事LIU XIAOZHI（劉小稚）女士、獨(dú)立董事張潔雯女士、董事曹暉先生為董事局提名委員會(huì)委員。本屆董事局提名委員會(huì)委員的任期為自本次會(huì)議通過(guò)之日起，至公司第九屆董事局任期屆滿之日止。
六、審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司董事局薪酬和考核委員會(huì)委員的議案》。表決結(jié)果為：贊成9票；無(wú)反對(duì)票；無(wú)棄權(quán)票。本屆董事局設(shè)立薪酬和考核委員會(huì)，選舉董事長(zhǎng)曹德旺先生、獨(dú)立董事LIUXIAOZHI（劉小稚）女士、獨(dú)立董事吳育輝先生為董事局薪酬和考核委員會(huì)委員。本屆董事局薪酬和考核委員會(huì)委員的任期為自本次會(huì)議通過(guò)之日起，至公司第九屆董事局任期屆滿之日止。
七、審議通過(guò)《關(guān)于任命董事局審計(jì)委員會(huì)主任的議案》。表決結(jié)果為：贊成9票；無(wú)反對(duì)票；無(wú)棄權(quán)票。根據(jù)董事局審計(jì)委員會(huì)的選舉結(jié)果，本次董事局會(huì)議任命獨(dú)立董事吳育輝先生擔(dān)任第九屆董事局審計(jì)委員會(huì)主任，其任期為自本次會(huì)議通過(guò)之日起，至公司第九屆董事局任期屆滿之日止。
八、審議通過(guò)《關(guān)于任命董事局提名委員會(huì)主任的議案》。表決結(jié)果為：贊成9票；無(wú)反對(duì)票；無(wú)棄權(quán)票。根據(jù)董事局提名委員會(huì)的選舉結(jié)果，本次董事局會(huì)議任命獨(dú)立董事張潔雯女士擔(dān)任第九屆董事局提名委員會(huì)主任，其任期為自本次會(huì)議通過(guò)之日起，至公司第九屆董事局任期屆滿之日止。
九、審議通過(guò)《關(guān)于任命董事局薪酬和考核委員會(huì)主任的議案》。表決結(jié)果為：贊成9票；無(wú)反對(duì)票；無(wú)棄權(quán)票。根據(jù)董事局薪酬和考核委員會(huì)的選舉結(jié)果，本次董事局會(huì)議任命獨(dú)立董事LIUXIAOZHI（劉小稚）女士擔(dān)任第九屆董事局薪酬和考核委員會(huì)主任，其任期為自本次會(huì)議通過(guò)之日起，至公司第九屆董事局任期屆滿之日止。
十、審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》。表決結(jié)果為：贊成9票；無(wú)反對(duì)票；無(wú)棄權(quán)票。經(jīng)董事局提名委員會(huì)推薦，本次董事局會(huì)議同意聘任葉舒先生為公司總經(jīng)理，其任期為自本次會(huì)議通過(guò)之日起，至公司第九屆董事局任期屆滿之日止。
十一、逐項(xiàng)審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)等高級(jí)管理人員的議案》的下列事項(xiàng)：
1、經(jīng)董事局提名委員會(huì)推薦，并經(jīng)公司總經(jīng)理葉舒先生提名，本次董事局會(huì)議同意聘任何世猛先生為公司副總經(jīng)理。表決結(jié)果為：贊成9票；無(wú)反對(duì)票；無(wú)棄權(quán)票。
2、經(jīng)董事局提名委員會(huì)推薦，并經(jīng)公司總經(jīng)理葉舒先生提名，本次董事局會(huì)議同意聘任陳居里先生為公司副總經(jīng)理。表決結(jié)果為：贊成9票；無(wú)反對(duì)票；無(wú)棄權(quán)票。
3、經(jīng)董事局提名委員會(huì)推薦，并經(jīng)公司總經(jīng)理葉舒先生提名，本次董事局會(huì)議同意聘任黃賢前先生為公司副總經(jīng)理。表決結(jié)果為：贊成9票；無(wú)反對(duì)票；無(wú)棄權(quán)票。
4、經(jīng)董事局提名委員會(huì)推薦，并經(jīng)公司總經(jīng)理葉舒先生提名，本次董事局會(huì)議同意聘任林勇先生為公司副總經(jīng)理。表決結(jié)果為：贊成9票；無(wú)反對(duì)票；無(wú)棄權(quán)票。
5、經(jīng)董事局提名委員會(huì)推薦，并經(jīng)公司總經(jīng)理葉舒先生提名，本次董事局會(huì)議同意聘任孫依群女士為公司副總經(jīng)理。表決結(jié)果為：贊成9票；無(wú)反對(duì)票；無(wú)棄權(quán)票。
6、經(jīng)董事局提名委員會(huì)推薦，并經(jīng)公司總經(jīng)理葉舒先生提名，本次董事局會(huì)議同意聘任吳禮德先生為公司副總經(jīng)理。表決結(jié)果為：贊成9票；無(wú)反對(duì)票；無(wú)棄權(quán)票。
7、經(jīng)董事局提名委員會(huì)推薦，并經(jīng)公司總經(jīng)理葉舒先生提名，本次董事局會(huì)議同意聘任陳向明先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。表決結(jié)果為：贊成9票；無(wú)反對(duì)票；無(wú)棄權(quán)票。
上述高級(jí)管理人員的任期為自本次會(huì)議通過(guò)之日起，至公司第九屆董事局任期屆滿之日止。
十二、審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司董事局秘書的議案》。表決結(jié)果為：贊成 9票；無(wú)反對(duì)票；無(wú)棄權(quán)票。經(jīng)董事局提名委員會(huì)推薦，并經(jīng)曹德旺董事長(zhǎng)提名，本次董事局會(huì)議同意聘任李小溪女士為公司董事局秘書，其任期為自本次會(huì)議通過(guò)之日起，至公司第九屆董事局任期屆滿之日止。
十三、審議通過(guò)《關(guān)于聘任薛秀敏女士為審計(jì)部總監(jiān)的議案》。表決結(jié)果為：贊成9票；無(wú)反對(duì)票；無(wú)棄權(quán)票。經(jīng)董事局審計(jì)委員會(huì)提名，本次董事局會(huì)議同意聘任薛秀敏女士為公司審計(jì)部總監(jiān)，其任期為自本次會(huì)議通過(guò)之日起，至公司第九屆董事局任期屆滿之日止。
十四、審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》。表決結(jié)果為：贊成9票；無(wú)反對(duì)票；無(wú)棄權(quán)票。本次董事局會(huì)議同意聘任張偉先生為公司證券事務(wù)代表，其任期為自本次會(huì)議通過(guò)之日起，至公司第九屆董事局任期屆滿之日止。
十五、審議通過(guò)《關(guān)于公司向匯豐銀行（中國(guó)）有限公司福州分行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》。表決結(jié)果為：贊成9票；無(wú)反對(duì)票；無(wú)棄權(quán)票。
為滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)對(duì)營(yíng)運(yùn)資金的需求，董事局同意公司向匯豐銀行（中國(guó)）有限公司福州分行申請(qǐng)8,500萬(wàn)美元或等值人民幣的綜合授信額度。同時(shí)，董事局同意授權(quán)董事長(zhǎng)曹德旺先生全權(quán)代表公司簽署一切與申請(qǐng)上述授信額度、借款等業(yè)務(wù)有關(guān)的授信合同、借款合同、憑證等各項(xiàng)法律性文件。
十六、審議通過(guò)《關(guān)于公司為子公司本溪福耀浮法玻璃有限公司向中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司本溪分行申請(qǐng)綜合授信額度提供擔(dān)保的議案》。表決結(jié)果為：贊成9票；無(wú)反對(duì)票；無(wú)棄權(quán)票。
董事局同意公司為全資子公司本溪福耀浮法玻璃有限公司向中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司本溪分行申請(qǐng)人民幣20,000萬(wàn)元綜合授信額度提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，該授信期限為二年。以上擔(dān)保事項(xiàng)的具體內(nèi)容（包括但不限于擔(dān)保范圍、擔(dān)保期限、責(zé)任承擔(dān)等）以公司與中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司本溪分行簽訂的相關(guān)合同內(nèi)容為準(zhǔn)。同時(shí)，董事局同意授權(quán)董事長(zhǎng)曹德旺先生全權(quán)代表公司簽署與上述擔(dān)保事項(xiàng)有關(guān)的保證合同、憑證等各種法律文件，公司董事長(zhǎng)曹德旺先生的簽字與公司蓋章具有同等法律效力。
福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司
董事局
二○一八年一月九日
附件：公司高級(jí)管理人員、證券事務(wù)代表、審計(jì)部總監(jiān)簡(jiǎn)歷
1、葉舒先生，男，46歲，澳大利亞國(guó)籍。自2003年7月加入本公司，葉舒先生曾經(jīng)在本公司擔(dān)任多個(gè)職務(wù)，包括自2017年3月至今任本公司總經(jīng)理，自2017年2月至2017年3月任本公司副總經(jīng)理，自2009年6月至2017年2月任本公司供應(yīng)管理部供
應(yīng)管理總監(jiān)，自2009年3月至2009年6月任本公司采購(gòu)部副總經(jīng)理，自2008年5月至2008年11月任福耀海南浮法玻璃有限公司總經(jīng)理，自2003年7月至2008年5月葉舒先生在配套部、籌建組等部門從事工作，先后擔(dān)任本公司及其子公司的副經(jīng)理、副總經(jīng)理等職務(wù)。葉舒先生在2008年11月至2009年3月期間調(diào)離本公司，任福建省耀華工業(yè)村開(kāi)發(fā)有限公司總經(jīng)理。葉舒先生于1995年7月畢業(yè)于廈門大學(xué)國(guó)際貿(mào)易專業(yè)，獲得學(xué)士學(xué)位，并于1999年7月畢業(yè)于廈門大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)，獲得經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士學(xué)位。葉舒先生是本公司實(shí)際控制人、董事長(zhǎng)曹德旺先生之女婿，是本公司副董事長(zhǎng)曹暉先生之妹夫，葉舒先生與本公司的其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，目前無(wú)持有本公司股份。葉舒先生未受過(guò)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）及其他有關(guān)部門的處罰和上海、深圳證券交易所懲戒。經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)站“全國(guó)法院失信被執(zhí)行人名單信息公布與查詢平臺(tái)”查詢，葉舒先生不屬于失信被執(zhí)行人。葉舒先生不存在《中華人民共和國(guó)公司法》《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形。
應(yīng)管理總監(jiān)，自2009年3月至2009年6月任本公司采購(gòu)部副總經(jīng)理，自2008年5月至2008年11月任福耀海南浮法玻璃有限公司總經(jīng)理，自2003年7月至2008年5月葉舒先生在配套部、籌建組等部門從事工作，先后擔(dān)任本公司及其子公司的副經(jīng)理、副總經(jīng)理等職務(wù)。葉舒先生在2008年11月至2009年3月期間調(diào)離本公司，任福建省耀華工業(yè)村開(kāi)發(fā)有限公司總經(jīng)理。葉舒先生于1995年7月畢業(yè)于廈門大學(xué)國(guó)際貿(mào)易專業(yè)，獲得學(xué)士學(xué)位，并于1999年7月畢業(yè)于廈門大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)，獲得經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士學(xué)位。葉舒先生是本公司實(shí)際控制人、董事長(zhǎng)曹德旺先生之女婿，是本公司副董事長(zhǎng)曹暉先生之妹夫，葉舒先生與本公司的其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，目前無(wú)持有本公司股份。葉舒先生未受過(guò)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）及其他有關(guān)部門的處罰和上海、深圳證券交易所懲戒。經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)站“全國(guó)法院失信被執(zhí)行人名單信息公布與查詢平臺(tái)”查詢，葉舒先生不屬于失信被執(zhí)行人。葉舒先生不存在《中華人民共和國(guó)公司法》《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形。
2、何世猛先生，男，60歲，中國(guó)國(guó)籍，自1999年8月至今任本公司副總經(jīng)理。何世猛先生于1995年3月至1999年11月任本公司生產(chǎn)部總經(jīng)理，于1994年8月至1995年2月任本公司銷售部副總經(jīng)理，于1988年7月至1994年8月任本公司生產(chǎn)部經(jīng)理，于1988年7月加入本公司。何世猛先生于2001年6月畢業(yè)于中國(guó)海軍工程大學(xué)的管理工程專業(yè)（大學(xué)專科）。何世猛先生是本公司實(shí)際控制人、董事長(zhǎng)曹德旺先生的妹夫，目前持有本公司A股股票33,633股。何世猛先生未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和上海、深圳證券交易所懲戒。經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)站“全國(guó)法院失信被執(zhí)行人名單信息公布與查詢平臺(tái)”查詢，何世猛先生不屬于失信被執(zhí)行人。何世猛先生不存在《中華人民共和國(guó)公司法》《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形。
3、陳居里先生，男，52歲，香港永久性居民，自2002年2月至今任本公司副總經(jīng)理。陳居里先生于1989年7月加入本公司。陳居里先生自1997年9月至今任福耀（香港）有限公司總經(jīng)理，自2010年3月至今任福耀集團(tuán)（香港）有限公司總經(jīng)理。在出任現(xiàn)職前，陳居里先生于本公司或其子公司曾任多個(gè)職務(wù)，包括于1995年7月至1997年8月任福建省萬(wàn)達(dá)汽車玻璃工業(yè)有限公司副總經(jīng)理，于1994年7月至1995年7月任本公司銷售部經(jīng)理，于1992年5月至1994年7月任本公司出口部經(jīng)理。陳居里先生于1994年12月至2001年7月亦任本公司董事。陳居里先生于1989年7月畢業(yè)于北京航空航天大學(xué)的管理信息系統(tǒng)專業(yè)，獲工學(xué)學(xué)士學(xué)位。陳居里先生與本公司的控股股東及實(shí)際控制人、本公司的董事、監(jiān)事、其他高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，目前無(wú)持有本公司股份。陳居里先生未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和上海、深圳證券交易所懲戒。經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)站“全國(guó)法院失信被執(zhí)行人名單信息公布與查詢平臺(tái)”查詢，陳居里先生不屬于失信被執(zhí)行人。陳居里先生不存在《中華人民共和國(guó)公司法》《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形。
4、黃賢前先生，男，49歲，中國(guó)國(guó)籍，自1990年9月加入本公司，黃賢前先生曾經(jīng)在本公司擔(dān)任多個(gè)職務(wù)，包括自2015年8月至今任本公司副總經(jīng)理，自2011年2月至2016年4月任本公司運(yùn)營(yíng)部總監(jiān)及總經(jīng)理助理，自2008年6月至2011年2月任廣州福耀玻璃有限公司總經(jīng)理，自2003年5月至2008年6月任本公司商務(wù)部副總經(jīng)理，自1990年9月加入公司后，黃賢前先生在質(zhì)量、工藝、工廠等崗位從事工作，自1993年1月至2003年5月先后擔(dān)任本公司及其子公司的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部經(jīng)理、工廠廠長(zhǎng)、銷售部經(jīng)理等職務(wù)。黃賢前先生于 1990年7月從福州大學(xué)地質(zhì)礦產(chǎn)勘查專業(yè)畢業(yè)，獲得學(xué)士學(xué)位。黃賢前先生與本公司的控股股東及實(shí)際控制人、本公司的董事、監(jiān)事、其他高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，目前無(wú)持有本公司股份。黃賢前先生未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和上海、深圳證券交易所懲戒。經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)站“全國(guó)法院失信被執(zhí)行人名單信息公布與查詢平臺(tái)”查詢，黃賢前先生不屬于失信被執(zhí)行人。黃賢前先生不存在《中華人民共和國(guó)公司法》《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形。
5、林勇先生，男，48歲，中國(guó)國(guó)籍，自1993年2月加入本公司，林勇先生曾經(jīng)在本公司擔(dān)任多個(gè)職務(wù)，包括自2017年10月至今任本公司副總經(jīng)理，自2016年5月至2017年2月任本公司運(yùn)營(yíng)總監(jiān)，自2010年3月至2016年4月任福耀集團(tuán)（上海）汽車玻璃有限公司總經(jīng)理，自2007年9月至2010年3月任福建省萬(wàn)達(dá)汽車玻璃工業(yè)有限公司副總經(jīng)理（主持工作），自2007年4月至2007年8月任福建省萬(wàn)達(dá)汽車玻璃工業(yè)有限公司副總經(jīng)理兼五廠廠長(zhǎng)，自2005年6月至2007年3月任福耀集團(tuán)（上海）汽車玻璃有限公司副總經(jīng)理，自1993年2月至2005年5月，林勇先生在工藝、車間等部門從事工作，先后擔(dān)任本公司及其子公司的車間主任、工藝科長(zhǎng)、夾層廠廠長(zhǎng)等職務(wù)。林勇先生于1991年7月從福州大學(xué)硅酸鹽工程專業(yè)畢業(yè)，獲得本科學(xué)歷。林勇先生與本公司的控股股東及實(shí)際控制人、本公司的董事、監(jiān)事、其他高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，目前無(wú)持有本公司股份。林勇先生未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和上海、深圳證券交易所懲戒。經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)站“全國(guó)法院失信被執(zhí)行人名單信息公布與查詢平臺(tái)”查詢，林勇先生不屬于失信被執(zhí)行人。林勇先生不存在《中華人民共和國(guó)公司法》《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形。
6、孫依群女士，女，55歲，中國(guó)國(guó)籍，自2017年4月至今任本公司執(zhí)行董事，自2016年8月至今任本公司副總經(jīng)理，自2016年11月至今任福耀玻璃美國(guó)有限公司首席關(guān)系官。孫依群女士于2003年8月至2014年6月任上海國(guó)際汽車城零部件配套工業(yè)園區(qū)有限公司總經(jīng)理，于2002年4月至2003年8月任健橋證券股份有限公司上海總部行政部經(jīng)理，于2000年3月至2002年4月任加拿大亨瑞國(guó)際咨詢有限公司上海辦事處主任，于1998年9月至2000年3月任上海國(guó)際汽車城零部件配套工業(yè)園區(qū)有限公司招商部經(jīng)理。孫依群女士于1984年7月從中國(guó)人民解放軍國(guó)防科學(xué)技術(shù)大學(xué)非金屬基復(fù)合材料專業(yè)畢業(yè)，獲得學(xué)士學(xué)位。孫依群女士于1993年10月經(jīng)上海市嘉定區(qū)工程專業(yè)中級(jí)職務(wù)第一評(píng)審委員會(huì)評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)，獲得工程師職稱。孫依群女士與本公司的控股股東及實(shí)際控制人、本公司的其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，目前無(wú)持有本公司股份。孫依群女士未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和上海、深圳證券交易所懲戒。經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)站“全國(guó)法院失信被執(zhí)行人名單信息公布與查詢平臺(tái)”查詢，孫依群女士不屬于失信被執(zhí)行人。孫依群女士不存在《中華人民共和國(guó)公司法》《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形。
7、吳禮德先生，男，43歲，中國(guó)國(guó)籍，自1997年3月加入本公司，吳禮德先生曾經(jīng)在本公司或其子公司擔(dān)任多個(gè)職務(wù)，包括自2017年8月至今任本公司副總經(jīng)理，自2015年7月至2017年8月任福建省萬(wàn)達(dá)汽車玻璃工業(yè)有限公司總經(jīng)理，自2015年4月至2015年7月任福建省萬(wàn)達(dá)汽車玻璃工業(yè)有限公司副總經(jīng)理，自2002年3月至2015年4月任福耀玻璃集團(tuán)(重慶)有限公司銷售部商務(wù)經(jīng)理，自1997年3月加入公司后，吳禮德先生在制造、后勤、工廠等崗位從事工作，先后擔(dān)任本公司及其子公司的后勤部門主任、工廠廠長(zhǎng)等職務(wù)。吳禮德先生于2012年5月取得廈門大學(xué)管理學(xué)院頒發(fā)的《工商管理核心課程研修班結(jié)業(yè)證書》。吳禮德先生與本公司的控股股東及實(shí)際控制人、本公司的董事、監(jiān)事、其他高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，目前無(wú)持有本公司股份。吳禮德先生未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和上海、深圳證券交易所懲戒。經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)站“全國(guó)法院失信被執(zhí)行人名單信息公布與查詢平臺(tái)”查詢，吳禮德先生不屬于失信被執(zhí)行人。吳禮德先生不存在《中華人民共和國(guó)公司法》《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形。
8、陳向明先生，男，48歲，中國(guó)國(guó)籍，自2003年2月至今任本公司執(zhí)行董事，自2015年8月至今任本公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，自2012年10月至2016年3月任董事局秘書及自2014年10月至今任聯(lián)席公司秘書。陳向明先生目前亦擔(dān)任本公司大多數(shù)子公司的董事。陳向明先生于2002年2月至2002年12月?lián)伪竟緯?huì)計(jì)部經(jīng)理，于1999年8月至2002年1月及2003年1月至2014年11月?lián)伪竟矩?cái)務(wù)總監(jiān)，在此之前，陳向明先生于1994年10月至1998年6月?lián)伪竟矩?cái)務(wù)部經(jīng)理。陳向明先生于1994年2月加入本公司。陳向明先生于1991年6月從南京林業(yè)大學(xué)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)專科畢業(yè)（大學(xué)專科），于1999年6月從福建省學(xué)位委員會(huì)獲得同等學(xué)歷人員申請(qǐng)工商管理碩士學(xué)位綜合水平全國(guó)統(tǒng)一考試合格證書。陳向明先生于1996年12月經(jīng)中國(guó)人事部批準(zhǔn)獲得會(huì)計(jì)師資格，并于2012年12月經(jīng)福建省公務(wù)員局、福建省人力資源開(kāi)發(fā)辦公室批準(zhǔn)獲得高級(jí)經(jīng)濟(jì)師資格。陳向明先生與本公司的控股股東及實(shí)際控制人、本公司的其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，目前無(wú)持有本公司股份。陳向明先生未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和上海、深圳證券交易所懲戒。經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)站“全國(guó)法院失信被執(zhí)行人名單信息公布與查詢平臺(tái)”查詢，陳向明先生不屬于失信被執(zhí)行人。陳向明先生不存在《中華人民共和國(guó)公司法》《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形。
9、李小溪女士，女，34歲，中國(guó)國(guó)籍。李小溪女士于2015年8月加入本公司，自2016年3月至今任本公司董事局秘書，自2012年2月至2015年8月先后擔(dān)任北京首都航空有限公司（金鹿公務(wù)機(jī)）品牌部品牌經(jīng)理、要客部副總經(jīng)理、市場(chǎng)部副總經(jīng)理職務(wù)，自2011年5月至2012年2月任百睿臣文化傳媒（北京）有限公司（更名前為北京海航新華文化傳播有限公司）的整合營(yíng)銷部總監(jiān)。李小溪女士于2006年5月畢業(yè)于加拿大渥太華大學(xué)市場(chǎng)營(yíng)銷專業(yè)，獲得學(xué)士學(xué)位，并于2010年6月畢業(yè)于四川大學(xué)新聞學(xué)專業(yè)，獲得文學(xué)碩士學(xué)位。李小溪女士持有上海證券交易所頒發(fā)的上市公司董事會(huì)秘書資格證書。李小溪女士與本公司的控股股東及實(shí)際控制人、本公司的董事、監(jiān)事、其他高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，目前持有公司H股股票365,600股。李小溪女士未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和上海、深圳證券交易所懲戒。經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)站“全國(guó)法院失信被執(zhí)行人名單信息公布與查詢平臺(tái)”查詢，李小溪女士不屬于失信被執(zhí)行人。李小溪女士不存在《中華人民共和國(guó)公司法》《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形，也不存在《上海證券交易所上市公司董事會(huì)秘書管理辦法（2015年修訂）》中規(guī)定的不得擔(dān)任上市公司董事會(huì)秘書的情形。
10、薛秀敏女士，女，46歲，中國(guó)國(guó)籍，薛秀敏女士于1993年3月加入本公司，自2010年3月至今任本公司審計(jì)部總監(jiān)。自2006年2月至2010年3月任本公司浮法玻璃公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理。自2000年9月至2006年3月任本公司會(huì)計(jì)審計(jì)專員、浮法玻璃籌建項(xiàng)目采購(gòu)管控專員。自1993年3月至2000年9月歷任公司各職能會(huì)計(jì)、采購(gòu)管理專員、采購(gòu)管控科長(zhǎng)等。薛秀敏女士與本公司的控股股東及實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，目前無(wú)持有本公司股份。薛秀敏女士未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和上海、深圳證券交易所懲戒。經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)站“全國(guó)法院失信被執(zhí)行人名單信息公布與查詢平臺(tái)”查詢，薛秀敏女士不屬于失信被執(zhí)行人。
11、張偉，男，33歲，中國(guó)國(guó)籍。張偉先生于2007年4月加入本公司，自2014年12月至今在本公司董事局秘書辦公室工作，自2012年12月至2014年12月?lián)胃Ｖ莞Ｒ》úＡв邢薰矩?cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，自2007年4月至2012年12月在本公司財(cái)務(wù)部門工作。張偉先生持有上海證券交易所頒發(fā)的上市公司董事會(huì)秘書資格證書。張偉先生與本公司的控股股東及實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，目前無(wú)持有本公司股份。張偉先生未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和上海、深圳證券交易所懲戒。經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)站“全國(guó)法院失信被執(zhí)行人名單信息公布與查詢平臺(tái)”查詢，張偉先生不屬于失信被執(zhí)行人。
