2017年2月14日下午，洛陽玻璃股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開第八屆董事會第二十三次會議并采用投票表決方式，審議通過了以下議案：
一、審議通過了《關(guān)于全資子公司洛陽洛玻福睿達(dá)商貿(mào)有限公司（下簡稱“福睿達(dá)公司”）變更名稱、注冊地、經(jīng)營范圍及增加注冊資本的議案》。
為滿足濮陽超白光熱材料項目建設(shè)需要，公司擬將全資子公司福睿達(dá)公司變更名稱、注冊地、經(jīng)營范圍及增加注冊資本金，有關(guān)變更及增加資本金情況如下：
1、將福睿達(dá)公司更名為中建材（濮陽）光電材料有限公司（下簡稱“濮陽公司”）。
2、福睿達(dá)公司注冊地由“洛陽市西工區(qū)唐宮中路18號”變更為“河南省濮陽縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)”。
3、經(jīng)營范圍變更
原福睿達(dá)公司經(jīng)營范圍為：“玻璃及深加工制品、玻璃加工用原材料、機械設(shè)備及配件的銷售；玻璃技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)。”
變更后的濮陽公司經(jīng)營范圍為：“光熱發(fā)電玻璃的生產(chǎn)、加工、銷售；電子玻璃生產(chǎn)、銷售；電子信息顯示玻璃的生產(chǎn)、加工、銷售；玻璃及相關(guān)原材料加工；浮法玻璃技術(shù)咨詢與服務(wù)、光熱發(fā)電玻璃技術(shù)咨詢與服務(wù)、光電信息顯示玻璃技術(shù)咨詢與服務(wù)。”內(nèi)容最終以工商登記內(nèi)容為準(zhǔn)。
4、增加注冊資本金
公司擬對濮陽公司增資23,950萬元。增資后，濮陽公司注冊資本由50萬元增加至24,000萬元。新增加注冊資本金將用于超白光熱材料項目建設(shè)。
5、根據(jù)上述變更相應(yīng)修改該公司章程。
超白光熱材料
二、審議通過了《關(guān)于投資建設(shè)濮陽超白光熱材料項目的議案》。
根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，同意在河南省濮陽縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)投資建設(shè)超白光熱材料項目。同時，將全資子公司洛陽洛玻福睿達(dá)商貿(mào)有限公司更名為中建材（濮陽）光電材料有限公司作為超白光熱材料項目的投資主體。
本投資事項尚須提交公司股東大會審議。
