洛陽玻璃股份有限公司
董事會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
洛陽玻璃股份有限公司（「公司」）第八屆董事會(huì)第四十四次會(huì)議于2018年1月24日上午以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開，會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人。會(huì)議召開程序符合《公司法》和公司《章程》的相關(guān)規(guī)定。
本次會(huì)議由公司董事長張沖先生主持，會(huì)議采用投票表決方式，審議通過了以下議案：
一、審議通過了關(guān)于本公司與中國建材集團(tuán) 2018-2020 年持續(xù)關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議的議案；同意公司與中國建材集團(tuán)簽訂《金融服務(wù)框架協(xié)議》、《技術(shù)服務(wù)框架協(xié)議》、《工程設(shè)備采購安裝框架協(xié)議》、《備品備件買賣框架協(xié)議》、《原材料銷售框架協(xié)議》、《玻璃產(chǎn)品買賣框架協(xié)議》、《電力供應(yīng)框架協(xié)議》等7項(xiàng)持續(xù)關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議。有關(guān)詳情見公司同日發(fā)布的《洛陽玻璃股份有限公司2018-2020年持續(xù)關(guān)聯(lián)交易公告》。
表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。關(guān)聯(lián)董事張沖先生、謝軍先生回避表決。
該議案尚需提交公司股東大會(huì)逐項(xiàng)審議。
二、審議通過了關(guān)于本公司與凱盛集團(tuán)2018-2020年《產(chǎn)品買賣框架協(xié)議》的議案；同意公司與凱盛集團(tuán)簽訂《產(chǎn)品買賣框架協(xié)議》。有關(guān)詳情見公司同日發(fā)布的《洛陽玻璃股份有限公司 2018-2020 年持續(xù)關(guān)聯(lián)交易公告》。
表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。關(guān)聯(lián)董事張沖先生、謝軍先生回避表決。
該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
三、審議通過了《關(guān)于提請批準(zhǔn)及確認(rèn)任何一位董事代表本公司簽署有關(guān)持續(xù)關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議及其執(zhí)行的議案》；同意授權(quán)公司任何一位董事代表本公司簽署8項(xiàng)持續(xù)關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議，并授權(quán)該董事或其授權(quán)代表在其認(rèn)為對執(zhí)行該等框架協(xié)議條款及/或使該等框架協(xié)議條款生效必須、恰當(dāng)或合適時(shí)酌情辦理其他相關(guān)事宜。
表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。關(guān)聯(lián)董事張沖先生、謝軍先生回避表決。
該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
四、審議通過了《關(guān)于聘請本次持續(xù)關(guān)聯(lián)交易香港中介機(jī)構(gòu)的議案》。鑒于公司與中國建材集團(tuán)有限公司、凱盛科技集團(tuán)有限公司簽訂2018-2020年三年有關(guān)持續(xù)關(guān)聯(lián)框架協(xié)議，構(gòu)成香港聯(lián)合交易所有限公司《上市規(guī)則》下之持續(xù)性關(guān)連交易。同意聘任天財(cái)資本國際有限公司為本次持續(xù)性關(guān)連交易之財(cái)務(wù)顧問；同意聘任高銀融資有限公司為本次持續(xù)性關(guān)連交易之獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問。
上述中介機(jī)構(gòu)均具備相關(guān)的執(zhí)業(yè)資格以及豐富的執(zhí)業(yè)經(jīng)驗(yàn)。
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
特此公告。
洛陽玻璃股份有限公司董事會(huì)
2018年1月24日
