本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
投資項目名稱：旗濱集團高性能電子玻璃生產線項目
投資金額：項目計劃總投資37,200萬元，其中注冊資本15,000萬元（公司自有資金），公司持有100%的股權。
特別風險提示：本項目尚未開展立項及環保審批等工作。
為加快株洲旗濱集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）技術升級、產業轉型步伐，進一步完善公司玻璃產品結構和延伸產業鏈，提升集團市場綜合競爭力，根據國家產業導向和節能環保要求，結合公司戰略發展規劃，公司擬投資新建一條65噸/天的高性能電子玻璃生產線。項目計劃總投資37,200萬元（其中固定資產投資3.62億元），本項目注冊資本15,000萬元（自有資金），公司持有100%的股權。主要情況如下：
一、投資概述
（一）對外投資的基本情況，
1、項目背景
本項目產品高性能電子玻璃是一種高強度觸摸、蓋板玻璃，是電容式觸摸屏的關鍵材料之一，也是保護蓋板玻璃。廣泛應用在智能手機、平板電腦、筆記本電腦、智能手表、車載應用、公共查詢系統、ATM機、點歌點菜系統、工業控制、醫療等各個領域。近年來，由于智能手機和平板電腦等電子產品的銷量增加、屏幕增大、非金屬后蓋市場的發展，目前觸屏及蓋板玻璃需求量旺盛并呈穩定增長。同時，也由于高性能電子玻璃強度高、重量輕、透過率高等特點逐步被太陽能光伏、新能源電動汽車、高速列車等大尺寸領域上接受并得以應用，未來高性能電子玻璃產品將有更大的潛在需求，市場前景不斷看好。
2、投資目的
盡管中國作為全球PC、平板及智能手機生產大國，但由于高性能電子玻璃生產存在資金投入大、技術難度高等特點，國內高性能電子蓋板玻璃市場絕大多數仍以進口為主，長年被美國康寧、日本旭硝子等廠家壟斷，目前國內僅有彩虹、旭虹、南玻、中建材等公司生產，其產品品質與國外產品還有一定的差距。
旗濱集團作為國內最大的玻璃原片生產企業，依托自身的創新能力和先進的管理理念，適時進入高性能電子玻璃領域，不斷完善產品結構和延伸產業鏈，提升集團市場綜合競爭力，開拓公司新的經濟增長點，對國內高品質玻璃產業及旗濱集團的長遠發展將產生積極的影響。
3、投資基本情況
項目名稱：旗濱集團高性能電子玻璃生產線項目
投資主體：株洲旗濱集團股份有限公司
項目選址： 暫定醴陵旗濱廠區內（醴陵東富工業園）
項目規模：65噸/天，天然氣全氧燃燒浮法成型；年均拉引量約22,145噸；
項目計劃總投資：37,200萬元（其中固定資產投資3.62億元）。
出資方式：項目注冊資本15,000萬元（自有資金），公司持有100%的股權。其余22,200萬元申請貸款解決（借款不足部分由公司負責籌集）。
項目公司名稱：公司將設立全資子公司進行項目建設和運營管理。全資子公司暫定名為“株洲醴陵旗濱電子玻璃有限公司”（最終名稱以工商核準登記名稱為準）。
預計項目建設周期：12個月
預計營業收入：平均40,768萬元/年。
預計凈利潤：平均15,692萬元/年。
預計動態投資回收期：2.47年。
公司本次實施的高性能電子超薄玻璃生產線項目，要努力爭取做到產品在柔韌性、抗刻劃、抗沖擊等多項重要指標方面領先國內廠家現有產品，比肩國際產品；在能耗水平上做到優于國內其他廠家，進一步提升產品的競爭力。
（二）審議批準程序
1、根據《公司章程》及《公司對外投資管理制度》的相關規定，本項目已經公司2018年1月11日召開的三屆董事會第二十六次會議審議批準。
董事會要求公司經營層在項目具體實施過程中，要進一步認真做好各項前期準備工作，專業化、細化和優化項目方案，確保在技術方案、工程投資控制和決策等方面做得更加科學、切實、完善；努力加大技術攻關、研發投入和操作培訓力度，加強項目建設和運營管理，認真提高項目的成本管控能力，努力確保項目達到預期的量產規模和盈利水平。
2、公司獨立董事同意本議案，并發表了獨立意見。獨立董事認為：公司董事會審議本項目的程序符合法律和規范性文件、《公司章程》等相關規定；公司本次投資新建高性能電子玻璃生產線項目有利于完善公司玻璃產業鏈，搶占高端玻璃市場的發展先機，培育上市公司未來利潤增長點，有助于提升上市公司綜合實力和可持續發展能力，符合公司的戰略定位和主業的發展方向，符合產業發展方向，不會損害公司和股東的利益。
3、根據《公司章程》及《公司對外投資管理制度》的相關規定，本議案無需提交股東大會審議。
4、本項目經董事會批準后尚需辦理立項、規劃及環保審批等工作。
（三）本項目不屬于關聯交易和重大資產重組事項。
二、本次投資對上市公司的影響
本項目的產品定位于市場的高端產品，具有廣闊的需求和市場前景。公司期望依托自身優勢，利用高水平的生產工藝控制能力，通過技術進步、產品創新，以及成本控制，優質服務等手段，爭取實現高性能電子玻璃產品快速推向市場并獲得知名用戶接受和好評，為公司創造更好的效益。本項目的實施是公司實現產業結構戰略性調整及企業由大到強跨越的重要舉措，項目符合國家產業導向和節能環保要求，符合公司戰略發展規劃，也符合公司及全體股東的利益；有利于進一步完善公司玻璃產業結構，提升集團核心競爭力、企業品牌影響力和產品整體質量水平。按照可行性研究分析，項目具有較強的盈利能力和償債能力，有利于增強企業的盈利能力和抗風險能力。
三、投資風險分析
1、項目前期，公司相關部門對財務、市場、設備、技術等方面已進行了較為充分的調研、實驗、研發和分析。但本項目為公司首次進入高性能電子超薄玻璃的建設施工和生產運營，可能面臨一些不確定因素和困難。同時，本次投資預測按照目前生產線產能最大化來預測收入及盈利水平，銷量的實現具有一定的不確定性。如后期國家產業政策、地方政府投資政策及市場環境發生變化，可能影響本次投資的進展和收益。公司將在董事會審議通過后的具體實施過程中，進一步完善方案、優化投資、細化測算，加強項目建設和運營管理，認真提高項目的成本管控能力，努力確保項目達到預期水平。
2、截至目前，本項目尚未辦理立項及環保審批等工作。但由于項目采用天然氣全氧燃燒等新技術、新工藝，有利于節能減排、技術進步，并有利于勞動生產率提高，在立項及環保審批等環節均符合國家產業政策。董事會審議通過后，公司將指定專人負責，加快相關手續的辦理。
3、根據項目可行性研究分析所做的投資估算,完成本項目,需新增建設投資3.72億元,結合行業資本結構水平，以及項目合理設置資產負債率的原則，總投資中有2.22億元擬通過銀行貸款解決。但如國家信貸政策發生收緊等變化，可能影響銀行貸款的進度和到位金額，為確保項目的建設進度，公司將積極、努力做好銀企協調、溝通工作，并通過為項目子公司提供擔保等方式，督促和落實項目借款資金的及時到位；確有借款資金不足部分，由公司負責統籌資金及時予以解決。
四、附件
1.項目可行性分析資料
2.獨立董事意見
特此公告。
株洲旗濱集團股份有限公司
二?一八年一月一十二日
