廣東金剛玻璃科技股份有限公司
2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形；
2、本次股東大會(huì)不涉及變更前次股東大會(huì)決議的情形。
一、會(huì)議召開(kāi)情況
(一)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2018年 3 月 28日，下午 2:30；
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2018年 3 月 27日-2018年 3月 28日。其中：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2018年 3月 28 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2018年 3月 27日下午 15：00至 2018年 3月 28日下午 15：00期間的任意時(shí)間。
(二)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：廣東省汕頭市大學(xué)路疊金工業(yè)區(qū)廣東金剛玻璃科技股份有限公司三樓會(huì)議室；
(三)會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式；
(四)會(huì)議召集人：公司董事會(huì)；
(五)會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)(代)林文卿女士。
本次會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、會(huì)議出席情況
出席本次會(huì)議的股東及股東代理人共 10人，代表股份 23261100 股，占公司總股份的 10.7690％。其中：參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代表 2人，代表股份23155100股，占公司總股份的 10.7200％；參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東 8人，代表股份 106000 股，占公司總股份的 0.0491％。其中中小投資者(除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東)共 9人，代表股份 106200 股，占公司總股份的 0.0491％。
公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及見(jiàn)證律師出席或列席了本次會(huì)議。
三、提案審議和表決情況本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，與會(huì)股東(或股東代理人)審議并通過(guò)了以下議案：
(一)審議通過(guò)了《關(guān)于公司終止發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易相關(guān)事項(xiàng)及簽署本次交易終止協(xié)議的議案》；
表決結(jié)果：同意 23157100 股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的99.5529%；反對(duì) 104000股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.4471%；棄權(quán) 0股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
其中中小投資者表決結(jié)果：同意 2200股，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 2.0716%；反對(duì) 104000股，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 97.9284%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
上述議案涉及特別決議事項(xiàng)，已獲得出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3以上通過(guò)。
四、律師出具的法律意見(jiàn)
北京國(guó)楓(深圳)律師事務(wù)所指派李霞律師、羅超律師出席了本次會(huì)議并出具如下法律意見(jiàn)：“貴公司 2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)召集和召開(kāi)程序、出席本次股東大會(huì)人員和召集人的資格以及表決程序等事宜，符合《公司法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次股東大會(huì)的表決結(jié)果合法、有效。”
五、備查文件
(一)公司 2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
(二)《北京國(guó)楓(深圳)律師事務(wù)所關(guān)于廣東金剛玻璃科技股份有限公司
2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書》。
特此公告。
廣東金剛玻璃科技股份有限公司
董 事 會(huì)
二?一八年三月二十八日
