洛陽玻璃股份有限公司（「公司」）第八屆董事會第三十六次會議于2017年10月11日上午以現場結合通訊的方式召開，會議應到董事9人，實到董事9人。會議召開程序符合《公司法》和公司《章程》的相關規定。
本次會議由公司董事長張沖先生主持，會議采用投票表決方式，審議通過了以下議案：
一、審議通過了《關于簽訂濮陽超白光熱材料項目合同書的議案》
同意本公司全資子公司中建材（濮陽）光電材料有限公司（簡稱“濮陽公司”）與中國建材國際工程集團有限公司（簡稱“國際工程”）簽訂《中建材（濮陽）光電材料有限公司超白光熱材料項目合同書》，合同總價為人民幣43,900萬元。該交易構成關聯交易。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。關聯董事張沖先生、謝軍先生于本次董事會上回避表決。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
二、審議通過了《關于簽訂濮陽超白光熱材料項目配套煙氣治理項目合同的議案》
同意濮陽公司與深圳市凱盛科技工程有限公司蚌埠分公司（簡稱“深圳凱盛”）簽訂《中建材（濮陽）光電材料有限公司超白光熱材料項目配套煙氣治理項目設備采購、安裝施工合同》，合同金額共計人民幣2,200萬元。該交易構成關聯交易。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。關聯董事張沖先生、謝軍先生于本次董事會上回避表決。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
三、審議通過了《關于簽訂濮陽超白光熱材料項目配套余熱鍋爐房項目合同的議案》
同意濮陽公司與深圳凱盛簽訂《中建材（濮陽）光電材料有限公司超白光熱材料項目配套余熱鍋爐房項目設備采購、設計安裝合同》，合同金額共計人民幣750萬元。該交易構成關聯交易，
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。關聯董事張沖先生、謝軍先生于本次董事會上回避表決。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
四、審議通過了《關于提請批準及確認任何一位董事代表本公司簽署、執行有關文件，并授權董事酌情辦理濮陽工程項目合同所必須、恰當或合適的相關事宜的議案》
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。關聯董事張沖先生、謝軍先生于本次董事會上回避表決。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
五、審議通過了《關于委任授權代表的議案》
同意委任執行董事倪植森先生、王國強先生為本公司之獲授權代表，代表本公司就濮陽超白光熱材料項目工程合同暨關聯交易(「該交易」)向已獲委任為該交易獨立財務顧問之寶橋融資有限公司發出所有相關指示。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
六、審議通過了《關于公司2017年第三次臨時股東大會、2017年第一次A股類別股東會議、2017年第一次H股類別股東會議增加臨時提案的議案》
于2017年10月10日，公司董事會收到控股股東中國洛陽浮法玻璃集團有限責任公司《關于增加洛陽玻璃股份有限公司2017年第三次臨時股東大會、2017年第一次A股類別股東會議、2017年第一次H股類別股東會議臨時提案的提議函》，提議于2017年10月27日召開的公司2017年第三次臨時股東大會、2017年第一次A股類別股東會議、2017年第一次H股類別股東會議審議議案中臨時增加6項特別決議案。
詳情見公司同日發布的《關于2017年第三次臨時股東大會、2017年第一次A股類別股東會議、2017年第一次H股類別股東會議增加臨時提案的公告》。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
洛陽玻璃股份有限公司董事會
2017年10月11
